El listado

Si usted no es ciudadano norteamericano y vive en Estados Unidos, lo más probable es que cuando vaya a comprar una vivienda o un automóvil, o simplemente alquilarlos, su nombre sea verificado contra una lista de sospechosos de terrorismo y narcotráfico hecha pública a través del Departamento del Tesoro.
De acuerdo a un artículo publicado en The Washington Post, el proceso de verificación ha sido utilizado incluso en compras menores, como la adquisición de equipos para hacer ejercicio.
La lista de “nacionales especialmente designados” viene siendo utilizada desde hace tiempo por los bancos y otras instituciones financieras para impedir transacciones financieras de narcotraficantes y otros criminales. Pero una orden ejecutiva del presidente George W. Bush tras el 11 de septiembre de 2001 expandió la lista y ha hecho que sea utilizada con consecuencias nos previstas.
La Comisión de Abogados por los Derechos Civiles, del área de la Bahía de San Francisco tiene documentos de al menos una docena de casos en los que a los clientes se les ha negado o demorado una transacción porque sus nombres son parecidos a los que aparecen en la lista, que tiene más de 250 páginas e incluye 3,300 grupos e individuos. Sólo un pequeño grupo de personas que aparecen en la lista, disponible en internet, son ciudadanos norteamericanos.
De acuerdo con las leyes vigentes, cualquier persona que haga negocios con una persona o un grupo que aparece en la lista se arriesga a multas de hasta diez millones de dólares y entre 10 y 30 años de cárcel. Eso explica el celo de los concesionarios de automóviles, compañías de bienes raíces e incluso propietarios de viviendas.
“La ley es ridícula”, dice un abogado que aconseja a los vendedores de automóviles que consulten la lista para evitar multas. “Prohíbe a todo el mundo hacer negocios con cualquier que aparece en la lista. Sin especificar cantidades mínimas de dinero. Si alguien le vende un bocadillo a uno cuyo nombre aparece relacionado, ha violado la ley”.